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乐天堂国际娱乐:金管局谴责摩通香港违反打击洗钱条例

时间:2018/12/28 19:06:03  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:金融办理埋头员斥责JP Morgan Hong Kong违背《冲击洗钱及恐惧份子资金筹散条例》,号令其纳付1250万元奖款。金管局查询拜访发明JP Morgan Hong Kong于2012年4月至2014年2月时期,正在数个次要管控范围(包罗客户失职检查、按期覆核客户失职检查材...
金融办理埋头员斥责JP Morgan Hong Kong违背《冲击洗钱及恐惧份子资金筹散条例》,号令其纳付1250万元奖款。金管局查询拜访发明JP Morgan Hong Kong于2012年4月至2014年2月时期,正在数个次要管控范围(包罗客户失职检查、按期覆核客户失职检查材料,和电传转帐)存正在缺得,致使违背《冲击洗钱条例》6项指明的条则。金管局助理总裁(法例及冲击浑洗陋规)墨坐翘暗示,那个案触及数个次要管控范围的缺得,次要因为管控步伐生效,致使违背数条《冲击洗钱条例》下指明的条则。银止必需设坐有用步伐,以实行其正在《冲击洗钱条例》下的义务。相干步伐使银止能正在瞅及其业务性子、范围及庞大水平的状况下,辨认、理解及加低风险。银止应参阅金管局供给的各项指引及资本,包罗《冲击洗钱及恐惧份子资金筹散指引》。(文章滥觞:经济通中国站)

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